کد ملی افراد مبنای شناسایی حساب‌ های تجاری است

علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد:

مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده افراد، فقط حساب آن‌ها نیست. بساکه مبنا آن، کد ملی افراد و همچنین مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کد ملی، مورد بررسی و محاسبه قرار می‌گیرد.

پس می‌توان گفت چنانچه علاوه بر آنکه مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه (30 روز) بیش از 100 مورد و بیش از آن باشد، مجموع واریزی‌ به حساب وی نیز 35 میلیون تومان و بیشتر از آن باشد، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌گردد.

مطالب مرتبط: 100 تراکنش در ماه معیار حساب تجاری 1401

در این شرایط توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی افراد مبدل شود. جالب است بدانید که ممکن است مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد.